1. 偽造付款憑證
在此類騙局中，對方會向您發送銀行轉賬憑證，並聲稱該款項是通過托管平臺發送的，只有在您放幣後才會在您的錢包裏看到。此類詐騙犯可輕易地偽造各種數據、憑證、照片或截圖，並使用熟練的話術催使您放幣。
如何識別和規避此類詐騙：
- 在放幣前，請務必仔細檢查您的支付賬戶，以確認您已收到付款且金額正確。
- 不要輕信任何催促您放幣的話術。在任何放幣或轉賬操作之前，請先對交易信息進行仔細核實。
2. 冒充式詐騙
一些詐騙犯會利用您在付款時提交的郵箱地址、電話號碼或其他身份信息，冒充Bitdu官方人員，要求您立即放幣，以避免資產被凍結。
此外，他們還會冒充名人或政府官員，通過話術騙走用戶的加密資產。根據美國聯邦貿易委員會（FTC）的數據，自 2021 年以來，以企業和政府的名義實施的詐騙，已造成約 1.33 億美元的數字資產損失。最近，冒充成特斯拉 CEO 埃隆 · 馬斯克的詐騙犯，盜取了超過 200 萬美元的加密資產。
如何識破此類詐騙：
- 在任何情況下，Bitdu客服人員都不會威脅要凍結您的資產，或強製要求您放幣。請勿輕信任何聲稱自己是Bitdu工作人員的說法，或按照對方的要求進行轉賬。
- 在收到來自Bitdu的官方郵件時，請確保發件人郵件地址域名為 bitdu.com。任何不以 bitdu.com 結尾的郵箱地址均為假冒。
3. 利用銀行體系和製度性漏洞
另一種常見的 C2C 數字資產騙局，是詐騙犯利用平臺規章或系統性漏洞，誘使用戶取消或授權一筆交易。例如，買家或賣家可能會聲稱您的身份認證或賬戶有問題，並在您已付款或放幣後要求您取消訂單。
此外，詐騙犯還會通過謊稱自己的銀行賬戶被盜或被黑，讓銀行取消其轉賬。在這種情況下，詐騙犯還會表示，數字資產交易是 「非法的」，或不在當地政府的管轄範圍內，以迫使受害用戶放棄尋求法律幫助。
如何防止此類欺詐：
- 如果您沒有收到應收的數字資產或法幣資金，請勿取消訂單或放幣。如果買方或賣方拒絕向您付款或放幣，請立即向Bitdu客服提出申訴。
- 請勿輕信對方的恐嚇話術。盡可能多地收集您與對方溝通的截圖和憑證，讓Bitdu客服來解決糾紛。
4. 惡意退款操作
一些詐騙犯會利用第三方支付平臺的退款功能，在 C2C 交易完成後取消付款。若用戶在未確認法幣資金或加密資產已到賬的情況下，就點擊確認訂單，則詐騙犯將可以輕易撤回付款。
如何識破此類詐騙：
- 避免使用 PayPal 等支持退款的支付平臺。為防止詐騙犯在 PayPal 上發起惡意退款。
- 在確認放幣前，請仔細核查您的銀行賬戶或數字資產錢包，以確保已經收到相應資金。
5. 線下交易騙局
在此類騙局中，對方會提議在線下用現金與您進行數字資產交易。然而，詐騙犯會以這種方式支付假幣，或在收到付款後拒不放幣。
在這種情況下，由於缺乏法律憑證，Bitdu的客服團隊將無法為您提供交易驗證。因此，選擇這種交易方式的用戶必須事先了解其風險。
如何識別和規避此類詐騙：
- 請選擇安全的公共場所作為交易地點，避免在私人住宅等非公共場合交易。在與對方見面前，請調查並核實對方提供的地址。
- 在放幣前，請務必確認您收到的付款是否為真實貨幣，金額是否準確。
- 請務必與可靠的同伴一同前往交易地點，切勿獨自進行線下交易。