1. 伪造付款凭证
在此类骗局中，对方会向您发送银行转账凭证，并声称该款项是通过托管平台发送的，只有在您放币后才会在您的钱包里看到。此类诈骗犯可轻易地伪造各种数据、凭证、照片或截图，并使用熟练的话术催使您放币。
如何识别和规避此类诈骗：
- 在放币前，请务必仔细检查您的支付账户，以确认您已收到付款且金额正确。
- 不要轻信任何催促您放币的话术。在任何放币或转账操作之前，请先对交易信息进行仔细核实。
2. 冒充式诈骗
一些诈骗犯会利用您在付款时提交的邮箱地址、电话号码或其他身份信息，冒充Bitdu官方人员，要求您立即放币，以避免资产被冻结。
此外，他们还会冒充名人或政府官员，通过话术骗走用户的加密资产。根据美国联邦贸易委员会（FTC）的数据，自 2021 年以来，以企业和政府的名义实施的诈骗，已造成约 1.33 亿美元的数字资产损失。最近，冒充成特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克的诈骗犯，盗取了超过 200 万美元的加密资产。
如何识破此类诈骗：
- 在任何情况下，Bitdu客服人员都不会威胁要冻结您的资产，或强制要求您放币。请勿轻信任何声称自己是Bitdu工作人员的说法，或按照对方的要求进行转账。
- 在收到来自Bitdu的官方邮件时，请确保发件人邮件地址域名为 bitdu.com。任何不以 bitdu.com 结尾的邮箱地址均为假冒。
3. 利用银行体系和制度性漏洞
另一种常见的 C2C 数字资产骗局，是诈骗犯利用平台规章或系统性漏洞，诱使用户取消或授权一笔交易。例如，买家或卖家可能会声称您的身份认证或账户有问题，并在您已付款或放币后要求您取消订单。
此外，诈骗犯还会通过谎称自己的银行账户被盗或被黑，让银行取消其转账。在这种情况下，诈骗犯还会表示，数字资产交易是 “非法的”，或不在当地政府的管辖范围内，以迫使受害用户放弃寻求法律帮助。
如何防止此类欺诈：
- 如果您没有收到应收的数字资产或法币资金，请勿取消订单或放币。如果买方或卖方拒绝向您付款或放币，请立即向Bitdu客服提出申诉。
- 请勿轻信对方的恐吓话术。尽可能多地收集您与对方沟通的截图和凭证，让Bitdu客服来解决纠纷。
4. 恶意退款操作
一些诈骗犯会利用第三方支付平台的退款功能，在 C2C 交易完成后取消付款。若用户在未确认法币资金或加密资产已到账的情况下，就点击确认订单，则诈骗犯将可以轻易撤回付款。
如何识破此类诈骗：
- 避免使用 PayPal 等支持退款的支付平台。为防止诈骗犯在 PayPal 上发起恶意退款。
- 在确认放币前，请仔细核查您的银行账户或数字资产钱包，以确保已经收到相应资金。
5. 线下交易骗局
在此类骗局中，对方会提议在线下用现金与您进行数字资产交易。然而，诈骗犯会以这种方式支付假币，或在收到付款后拒不放币。
在这种情况下，由于缺乏法律凭证，Bitdu的客服团队将无法为您提供交易验证。因此，选择这种交易方式的用户必须事先了解其风险。
如何识别和规避此类诈骗：
- 请选择安全的公共场所作为交易地点，避免在私人住宅等非公共场合交易。在与对方见面前，请调查并核实对方提供的地址。
- 在放币前，请务必确认您收到的付款是否为真实货币，金额是否准确。
- 请务必与可靠的同伴一同前往交易地点，切勿独自进行线下交易。